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本人確認書類って何?

...特定の取引で必要になります 本人確認書類は「取引時確認」において必要になります。これは「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」によって、銀行などの事業者が窓口で一定の取引を行う際にお客さまに行うことが義務づけられている確認のことです。 取引時確認によって本人確認書類が必要な取引は以下のとおりです。確認時には、本人確認書類の提示に加えて、取引を行う目的、職業の申告などが必要となります。 口座開設、貸金庫、保護預...
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お子様の口座も開設できます!

本人確認書類は親と、子、それぞれ持参します 子供の名義の口座を開設する際には以下を用意します。 親の本人確認書類 子供の本人確認書類(健康保険証など) 届出印(銀行印となるもの) なお、15才以上などの条件で、子供だけで口座開設が可能な場合もあります。 詳細は銀行によって異なるため、取引先の銀行に確認してください。 代理人である親の本人確認も必要 子供の本人確認書類(健康保険証等)だけではなく、同行した親の本人確認書類も求...
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子供の入学金を振り込む際の注意

... 原則、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学または高等専門学校に対する、10万円を超える入学金、授業料などの現金振り込みについては、本人確認書類の提示は不要です。 ただし、上記に該当しない先に対して、10万円を超える入学金、授業料などの現金を振り込む場合は、振込の手続きを行う方の本人確認書類をご用意のうえ金融機関の窓口をご利用ください。 もし本人確認書類のご提示がない場合、10万円を超える現...
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銀行で口座開設をしよう!

...口座の開設手続きは? 口座を開設する銀行の窓口に「 本人確認書類」、「印鑑」をお持ちください。 窓口に備え置いてある「口座開設申込書」にご記入のうえ、窓口にご提出ください。 また、インターネット(パソコン・スマートフォン)からお申し込み後、必要書類を返送いただくことでお手続きも可能です。お電話での申込書請求(メールオーダー)によるお申し込みの場合、ご自宅へお届けしたメールオーダーの申込書に必要事項をご記入・ご捺印いただきポストへ投函...
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上手に使いこなそう「キャッシュカード」

...にご確認ください。 ICカードも増えてきています これまでは磁気ストライプのキャッシュカードが主流でしたが、最近ではセキュリティを高めるためにICチップを搭載したICキャッシュカードや、静脈などで本人確認を行う生体認証を導入する銀行も増えてきています。 海外でも利用できるカードもあります 銀行によっては、海外の ATM・CDを利用して現地通貨の引出しが可能なキャッシュカードを発行しています。出国前に両替をする...
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引越しをしたら必ず銀行へ

...忘れずに銀行窓口で手続きを!! 銀行口座にとって名義人の住所は大切な情報です。引っ越したら、取引のある銀行の窓口で以下の書類を持参しましょう。 1.「転居先の住所が記載された本人確認書類」、「 届出印」を持参。 2.窓口で「住所変更届」に記入のうえ、窓口にご提出ください。 窓口に来られない人の場合、郵送によって手続きができる「メールオーダーサービス」や、お電話によって手続きができる「 テレフォンバンキング 」などを利用して手続...
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振り込め詐欺救済法とは

...以上の相応の期間を要することとなりますのでご了承ください。  ※振り込め詐欺救済法における支払申請期間の延長について 5.被害金支払いのお申し出について 振込先の金融機関へ「申請書」「本人確認書類」「振り込みの事実を確認できる資料」をお持ちください。 申請窓口は、お振込先の金融機関となります。このため、対象となる犯罪利用口座の公告内容をご確認のうえ、お振込先の金融機関へお申し出ください。 被害に遭...
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利益に課税されない!!NISAのヒミツ

...式や投資信託等をNISA口座に移管することはできません。 NISA口座を開設するためには、マイナンバーが必要になる場合があります。 マイナンバーカードなどの「マイナンバー」確認書類や、運転免許証などの本人確認書類を用意しておくと安心です。 つみたてNISAとは 2018年1月から少額かつ長期の投資に適した、 つみたてNISAが開始されています。この制度はNISAとの選択制で、毎年、どちらか一方だけ利用できます。 つ...
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口座開設は断られることもあります

...こんな場合も開設できない! ペット名義での口座を作ることはできません。ただし、銀行によってはペットの愛称を通帳に記載できる場合もあります(その場合も、口座開設の際には飼い主の 本人確認が必要です)。 住まいや勤務先に近い銀行で開設するのが一般的です 生活圏にある金融機関で開設するようにしましょう。また開設できるのは原則としてお一人あたり一口座のみです。いずれも口座数を増やすと犯罪などに使われるおそれもあるためです。 新規で口座開...
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困った!銀行印の紛失と変更

...届出印を変える場合 銀行の窓口に、「これまでの印鑑(お届け印)」、「今後使用する印鑑」、「通帳」、「本人確認書類」をお持ちください。 窓口に備え置いてある「変更届」、「印鑑届」にご記入のうえ、窓口にご提出ください。 ※銀行によって取扱いが異なります。詳しくは各銀行にご確認ください。 届出印をなくしたら… 届出印や通帳、キャッシュカードを紛失した場合の連絡先 紛失に気づいたら即座に取引銀行へ連絡してください。盗難時も同様です。 ...
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